Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142700, Московская обл., г. Видное, ул. Металлистов (Южная Промзона Тер.), д. 15 стр. 3, ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000655932

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003004517

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12679-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Гипсобетон»

(142703, Московская область, Ленинский район, город Видное,

ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22)

Дата составления – 28.06.2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гипсобетон»

Место нахождения общества: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22

Адрес общества: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28.06.2023

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 03.06.2023: 284 600 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2022 год.

3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2022 году.

4 Об избрании Совета директоров Общества.

5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6 Об утверждении аудитора Общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Принятое Решение:

Утвердить годовой отчет АО «Гипсобетон» за 2022 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипсобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2022 год.

Принятое Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гипсобетон», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипсобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2022 году.

Принятое Решение:

Дивиденды по акциям АО «Гипсобетон» по итогам 2022 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2022 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипсобетон» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании Совета директоров Общества.

Принятое Решение:

Избрать в Совет директоров АО «Гипсобетон» следующих кандидатов:

1. Мысев Эдуард Анатольевич

2. Капелюш Евгений Владимирович

3. Захаров Владимир Валерьевич

4. Пригожина Татьяна Сергеевна

5. Юрьев Илья Борисович.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое Решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипсобетон» следующих кандидатов:

1. Хлопкова Светлана Анатольевна

2. Бобровская Марина Владимировна

3. Стоцкий Вячеслав Борисович.

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Принятое Решение:

Утвердить аудитором АО «Гипсобетон» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ПРОМСТРОЙФИНАНС».

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.04.2007 г. № С-72-Р-76/05, заключенного между Акционерным обществом «Гипсобетон» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Регистратора – С.К. Бикмаева (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 30.12.2022 ГОДА № 150/22).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Количество: 284 600

Номинальная стоимость: 0,05 рубля

Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей

Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176 (1-01-12679-А)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска

ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.А. Мысев

3.2. Дата 29.06.2023г.